Кыргызская фондовая биржа

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Капитал Банк Центральной Азии»

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» сообщает о принятых решениях на Внеочередном общем собрании акционеров от 29 июня 2020 г.

Повестка дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение выплаты вознаграждения по итогам 2019 года Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
3. Утверждение новой редакции Кодекса Корпоративного управления ОАО «Капитал Банк Центральной Азии».
4. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Капитал Банк Центральной Азии».

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя OcOO «Registrum» («Peгиструм») Молтоеву Зарину Эркебаевну.
2. Выплатить единовременное вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Капитал Банк» Красникову А.А. в размере, установленном Приложением №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Капитал Банк» от 15 ноября 2017 года.
3. Утвердить новую редакцию Кодекса «Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.
- Наделить полномочиями Председателя Правления Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии»:
- на подписание Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, с правом передоверия;
- на внесение изменений и дополнений в Устав Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Кыргызской Республики к содержанию, оформлению Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».